（原标题：北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

1、2024年10月30日，公司召开第十届董事会第九次会议，决定召开公司2024年第四次临时股东大会，并于2024年10月31日发出《中航沈飞股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月28日13点30分在辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室举行，网络投票时间为2024年11月28日9：15-15：00。

3、出席本次股东大会的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计3,276名，代表股份1,951,893,655股，占公司享有表决权的股份总数的70.8311%。

4、本次股东大会审议了如下议案： (1)《关于中航沈飞2024年前三季度利润分配方案的议案》 表决结果：同意1.951,176,043股，占出席会议有表决权股份总数的99.9632%；反对495.812股，占出席会议有表决权股份总数的0.0254%；弃权221,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%。 (2)《关于中航沈飞变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意1,951,071,707股，占出席会议有表决权股份总数的99.9578%；反对411,760股，占出席会议有表决权股份总数的0.0210%；弃权410,188股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%。

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。